В Солигорске раскрыт механизм создания фирм-фантомов

Оперативники солигорской финансовой милиции установили группу злоумышленников и вскрыли механизм создания ими фирм-фантомов. Ущерб от их деятельности в виде неуплаченных в бюджет налогов превысил 270 тыс. рублей.

Для сокрытия своей преступной деятельности эти «комбинаторы» вербовали в асоциальной среде кандидатов на роль хозяев и руководителей виртуальных компаний. Подставным лицам выплачивался гонорар в размере от 100 до 300 долларов. Организаторы брали на себя все формальности, сопровождали своих подопечных в исполкомы, налоговые инспекции и банковские учреждения. Накануне таких визитов им даже старались придать более-менее приличный вид, чтобы избежать резонного недоумения по поводу непрезентабельной внешности новоиспеченных бизнесменов, сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля. 

После создания лжеструктуры злоумышленники получали полный контроль над бухгалтерской документацией, печатями и банковскими счетами. Теперь они имели возможность оформлять фиктивные бухгалтерские документы и распоряжаться деньгами, поступающими на счета лжефирм.

Для привлечения клиентов из реального сектора экономики злоумышленники "рекламировали" в определенных кругах свои услуги по оказанию содействия в уходе от уплаты налогов. При этом особый акцент делали на своем ноу-хау, которое будто бы позволяло клиентам гарантированно оставаться вне поля зрения финансовой милиции.

После оформления фиктивных документов о якобы совершенной сделке на расчетные счета подконтрольных фирм-фантомов поступали денежные средства, впоследствии их, как правило, обналичивали и возвращали клиенту за минусом оплаты своих услуг (3-5 процентов в зависимости от суммы). Проведение подложных документов по бухгалтерии реальных фирм давало возможность клиентам завышать затраты и тем самым уменьшать налогооблагаемую базу, что приводило к уклонению от уплаты налогов в бюджет.

Финансовой милицией в ходе проверок изъяты бухгалтерская документация, печати, компьютерная техника, пластиковые банковские карты и др.

Управлением Следственного комитета по Минской области в отношении группы лиц возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 234 Уголовного кодекса (лжепредпринимательство), наказание по которым предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.