Брать, чтобы отдавать. Случчанка наладила связи с 28 кредиторами на сумму порядка $135 000

Индивидуальная предпринимательница из Слуцка за полтора года своей «плодотворной» деятельности наладила прочные связи с 28 кредиторами, а сумма ее кредиторской задолженности составила около 275 тысяч рублей.

Строить свой бизнес женщина начала вскоре после выхода из тюрьмы, где провела почти четыре года за мошенничество. В 2007 году она склонила гражданина якобы к даче взятки в 150 долларов должностному лицу за изготовление паспорта вне очереди и в срочном порядке. Естественно, что деньги она тогда никому не передала, понадеявшись, что гражданин не станет обращаться в милицию, ведь сам он, в сущности, являлся взяткодателем. Однако гражданин рассудил иначе, и вскоре мошенница оказалась на скамье подсудимых.

Вернувшись из «мест не столь отдаленных», дама, видимо, вынесла для себя главный урок – тебя не признают мошенником, пока ты будешь исполнять свои обязательства. По этому принципу она и строила свой бизнес. Договаривалась о поставке продукции (в основном мяса и зерновых) с одной фирмой по самой низкой цене, получала предоплату, часть денег оставляла себе за труды, а на оставшиеся покупала у другой фирмы часть продукции и передавала заказчику. А затем длительное время продолжала кормить его «завтраками», обещая «в самое ближайшее время» выполнить свои обязательства.

Получалось, что самую низкую на рынке цену дама выставляла только для того, чтобы заключить договор и получить деньги. Естественно, что найти продукцию по названной заказчику цене она не могла, а чтобы выполнять взятые на себя обязательства поставляла только некоторую часть. Затем, найдя следующего клиента, часть его денег брала, чтобы рассчитаться с предыдущим, часть оставляла себе, а на оставшиеся покупала продукцию уже для него. С каждым последующим клиентом предпринимательница увеличивала количество своих кредиторов и сумму своей кредиторской задолженности.

Некоторые клиенты пытались обращаться в правоохранительные органы, но ушлая предпринимательница предусмотрела и это. Как правило, она выбирала клиентов из разных районов, никогда не отказывалась от выполнения взятых на себя обязательств, а правоохранителям объясняла задержки в поставке временными трудностями, но при первой же возможности обещала рассчитаться с заявителем. И даже делала это, поэтому принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Это продолжалось, пока несколько заявлений не поступило в правоохранительные органы Минской области. В марте 2016 года под предлогом поставки 5 тонн мяса говядины для московской фирмы дама завладела предоплатой в сумме более 220 тысяч рублей. Впоследствии этими деньгами она рассчиталась со своими предыдущими кредиторами, а мяса россияне ждут до сих пор. А с августа по сентябрь 2016 года предпринимательница под предлогом приобретения у минской фирмы 195 тонн третикале и 71 тонны пшеницы завладела указанной продукцией на общую сумму 46 655 рублей. Этой продукцией она рассчиталась также со своими предыдущими кредиторами. А спустя семь месяцев соизволила таки заплатить поставщику около семи тысяч рублей, а остальную сумму осталась должна ему до сих пор. Частично выполняя договоры и обещая их выполнить в дальнейшем, дама таким образом надеялась, что её не привлекут к ответственности за мошенничество, хотя она, по сути, этим и занималась.

Однако оперативники по борьбе с экономическими преступлениями УВД совместно с коллегами из Слуцкого РОВД проанализировали всю деятельность подозреваемой и пришли к выводу, что предпринимательница, получая деньги от заказчика, уже имела цель их присвоить и не намеревалась выполнять взятые на себя обязательства. Об этом свидетельствовало: её крайне неблагоприятное финансовое положение к моменту заключения договора (огромная кредиторская задолженность); экономическая необоснованность и нереальность принимаемых обязательств (выставляла цену ниже рыночной, а потом закупала часть продукции по более высокой цене, чтобы выполнить хотя бы часть обязательств); отсутствие прибыльной деятельности, направленной на получение средств для выполнения обязательств; выплата долгов первым партнёрам из денег, вносимых последующими.

В настоящее время в отношении предпринимательницы возбуждено 3 уголовных дела по ч.3 и ч.4 ст.209 УК Республики Беларусь «Мошенничество». Ведется расследование.

УВД Миноблисполкома